洛克城市棋牌

防城港特大非法经营香烟案告破 涉案金额达6.38亿

更新:2022-01-12 编辑:洛克城市棋牌 来源:洛克城市棋牌 热度:8713℃

  防城港特大非法经营香烟案告破

  抓获犯罪嫌疑人48人涉案金额达6.38亿元

图为办案人员对查获的香烟进行抽检送检。 陈立宇 摄

  广西壮族自治区防城港市公安局近日通报,该局成功侦破一起特大非法经营香烟案,抓获犯罪嫌疑人48人,涉案金额高达6.38亿元人民币。此案为公安部督办的特大非法经营香烟案。

洛克城市棋牌

  揭非法经营香烟链条

洛克城市棋牌

  2017年1月17日,防城港市公安局经侦部门接到烟草部门移交线索称:防城港近期经常有人通过客车运输走私香烟往深圳销售。

  警方经初查获悉,从2015年开始,广东省深圳市的苏某通过越南人从越南走私香烟经广西东兴市入境,然后分别通过在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人,将其从广西东兴市将走私入境的香烟运往深圳。

  为了便于运输香烟和逃避执法人员的检查,张某等人分别将自己经营的客车改装暗格存放香烟,且暗格是电动操控,隐蔽性极高。走私香烟通过防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳,到达深圳车站卸完客人后,再开至偏僻地段,由苏某安排人员将香烟取走销售给陆丰籍非法经营香烟的团伙。最终,由陆丰籍团伙将香烟销往全国各地。

  此案涉案金额巨大,涉案账户多达1000余个,涉案资金仅1年周期即高达4.5亿元人民币;涉案人员100余人,涉案人员和账户遍及广东、福建、甘肃等10多个省区,涉及地域较广。

  防城港市公安局成立了由局长王琛洛克棋牌官网牵头的“1・17”特大非法经营香烟案专案组,全面深挖该不法团伙走私、运输、销售等环节的不法线索。

  在烟草部门移交线索信息量极洛克城市棋牌少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下,经过深度经营和研判,警方初步梳理清楚相关不法团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。一条走私、非法经营香烟的链条逐步浮出水面。

  打洛克城市棋牌链条端团伙摧网络

  在传统的办案中,打击走私和非法经营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点,并以抓到现货来固定证据、认定经营额,难以追诉历史交易数额。在“1・17”特大非法经营香烟案中,涉及多条犯罪链条、多个不法团伙,并且相互交叉,如果在同一时间收网,难以确保全部抓到现行、现货,分别收网又会对其他链条和团伙打草惊蛇。

  为了达到“打链条、端团伙、摧网络”的目标,专案组从历史交易入手开展证据收集,通过情报导侦迅速锁定几个嫌疑账户,再以几组核心账户为中心进乐享棋牌行分析、研判,拓展出整个非法经营香烟网络的账户,经追查核实涉案资金的来源和去向,最终锁定不法证据。

(责任编辑:洛克城市棋牌)

本文地址:http://www.guangmoyuan.com/mojuyuanliao/2022/0112/20888.html

上一篇:移动流量平均单价年内降3洛克城市棋牌0%以上

下一篇:海南房价暴涨 1992年的楼市泡沫破裂会不会重演

相关文章